公司基本信息 - 公司于2021年12月24日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2249万股[5] - 公司注册资本为89859524元[6] - 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，折成总股本4000万股[14] 股权结构 - 设立时刘兴胜持股1008.3177万股，持股比例25.21%[14] - 设立时西安中科光机投资控股有限公司持股437.4237万股，持股比例10.94%[14] - 设立时国投高科技投资有限公司持股338.0574万股，持股比例8.45%[14] - 公司已发行股份数为89859524股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求向法院提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开股东会[46] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否召开临时股东会，同意则5日内发通知[48][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] 交易与担保审议 - 股东会审议公司购买、出售重大资产一年内超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 股东会审议公司与关联人交易（担保除外）金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[41][42] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事[82] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[82] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会前10日通知全体董事[88] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[75] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[75] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[115] - 利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，提交股东会审议须经普通决议表决通过[117] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用由股东会决定[124][125] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[131]