董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年[4] 交易审议规则 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上交易（担保、财务资助除外）由董事会审议[7] - 资产总额占比超50%或连续十二个月累计金额占比超30%的资产交易提交股东会审议[8] - 交易标的相关营业收入占公司上一年度经审计营收10％以上且超1000万元由董事会审议[8] - 营收占比超50％且超5000万元的交易提交股东会审议[8] - 与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会批准[11] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元交易由董事会批准[11] - 为关联人提供担保经董事会审议后提交股东会审议[11] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助提交股东会审议[12] - 单次或累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%提交股东会审议[13] 董事会会议规则 - 提议召开董事会临时会议需向董事长书面提议，董事长十日内召集[17] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急情况可口头通知[18] - 书面会议通知变更需提前三日发出，不足三日需顺延或获董事认可[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，总经理和秘书列席[21] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[24] - 董事会会议表决一人一票，记名书面进行，结果当场或次日通知[28] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项需超三分之二董事同意[29] - 董事特定情形回避表决，无关联董事过半数出席通过可形成决议[31] - 提案未通过，一个月内条件不变不再审议，可暂缓表决[33] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[34] 会议记录与档案 - 会议记录包含届次、时间等多方面内容，秘书可安排人员纪要[36] - 现场等方式会议可视需要录音，董事签字确认记录和决议[36][37] - 会议档案由秘书保存，期限十年[37][38] 其他 - 董事对决议负责，表明异议并记载可免责[40] - 董事长督促决议落实并通报情况[40] - 规则由董事会解释，经股东会通过生效修改[43][45]