委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员至少3名董事组成，独立董事应占多数[6] - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[6] 任职期限 - 独立董事连续任职委员会委员不得超六年[10] 会议召集 - 非召集人提议，召集人5天内召集[14] - 会议通知时限为会议召开2日以前[14] 会议举行 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 表决权 - 每委员1票表决权，最多接受1名委员委托[15] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[15] 薪酬方案 - 董事薪酬方案由董事会提交股东会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬案由董事会审议通过后实施[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] 会议表决 - 表决方式为举手表决或记名投票表决[16] 会议方式 - 会议可采取现场和通讯会议方式举行[16] 议案决议 - 书面议案签字同意人数符合规定即成为决议[16] 会议其他 - 必要时可邀请其他人员列席[16] - 须制作会议记录，保存期不少于10年[16] 保密回避 - 出席人员对会议事项负有保密义务[17] - 成员若与讨论事项有利害关系须回避[17] 制度执行 - 制度与法律法规抵触时按规定执行并及时修订[19][20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]