人事提名 - 提名严建亚等7人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名傅瑜等4人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8][9][10] 资本变更 - 2025年7月11日完成270.07万股限制性股票回购注销，注册资本将由55023.9988万元变更为54753.9288万元[12] 制度修订 - 多项制度修订议案获董事会表决通过，部分需提交2025年第五次临时股东大会审议[15][16][17][18][19][31][32] 会议安排 - 拟召开2025年第五次临时股东大会，议案获表决通过[33] 备查文件 - 包含《第三届董事会第二十七次会议决议》等文件[34]