会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年9月11日召开，9名董事全出席[1] - 公司拟定于2025年9月29日14：30召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[1] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》待股东大会审议[3] 文件详情 - 《会计师事务所选聘制度》《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网[2][3] - 《第五届董事会第五次会议决议》为备查文件[5]