公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，证券简称为润农节水，代码为830964[6] - 公司注册资本为261,208,000元，已发行股份总数为26,120.80万股，每股面值1元[7][15][17] - 公司住所为玉田县无终西街5188号，邮编064100[7] 股权结构 - 设立时股份总数6200万股，薛宝松持股4702.1792万股，占比75.8416%[14] - 张国峰持股644.552万股，占比10.396%；李明欣持股184.1586万股，占比2.9703%[14] - 王庆利持股153.4686万股，占比2.4753%；齐乃凤等4人各持股128.9104万股，占比2.0792%[14][15] 股份发行与转让限制 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21][22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对决议效力有争议，自决议作出60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼或起诉[28][29] 担保与重大事项审议 - 董事会审议担保须经出席董事三分之二以上同意，单笔超净资产10%等多种情形需股东会审议[36] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议[56] 股东会相关规定 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10前提临时提案[45] - 股东会通知应包含会议时间地点等，充分披露提案内容及资料[45] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，不少于成员三分之一[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[132] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[90] 人员任职规定 - 董事每届任期三年，兼任高管的董事不超总数二分之一[67] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[74] - 财务负责人应具备会计师以上资格或相关背景及工作经验[100] 利润分配 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[105] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中最低比例不同[109] - 董事会提交的现金分红方案需经相关程序通过，股东会决议后2个月内完成派发[110][111] 信息披露与其他事项 - 公司指定北交所信息披露平台为刊登公告和信息的载体[128] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，提前2日发通知[121][123] - 本章程经股东会审议通过后于2025年9月10日生效实施[142][143]