董事会构成 - 公司董事会由12名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] 会议规则 - 董事会定期会议每年召开两次，提前10日书面通知[25] - 多种情况可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[28] - 定期会议变更通知需提前2日发出[32] - 遇紧急情况，临时会议提前2日口头通知[29] 会议条件 - 定期会议需过半数董事出席，特定情况需无利害关系董事过半数出席[35][42] - 关联董事回避时，无关联关系董事过半数出席[57] 决议规则 - 决议表决一人一票，一般不能弃权[47] - 一般决议需全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上通过[50][53] 其他要点 - 董事长由全体董事过半数选举罢免，行使多项职权[17][18] - 董事会秘书需具备财务等专业知识[19] - 独立董事工作记录等资料至少保存十年[32] - 会议档案保存期限为十年[63]