会议召开 - 原则上提前三天通知并提供资料，紧急情况不受时限约束[3] - 半数以上独立董事出席方可举行，推举一人召集主持[4] 会议决策 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 部分特别职权需经会议讨论，部分需全体过半数同意[5][6] - 所作决议经全体独立董事过半数通过方有效[9] 其他规定 - 对讨论事项记录，意见应明确[7] - 档案由董事会秘书保存10年[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[10] - 细则自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[10]