股东大会安排 - 公司2025年8月25日决定9月11日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 董事会2025年8月26日刊登召开股东大会通知[3] - 2025年9月11日15:00现场会议在句容市华阳北路41号公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，代表有表决权股份72,436,001股，占比71.2803%[9] - 参加网络投票股东36人，代表有表决权股份231,740股，占比0.2280%[20] - 参加股东大会股东及代表39人，代表有表决权股份72,667,741股，占比71.5084%[22] - 参加投票中小投资者及代表36人，代表有表决权股份231,740股，占比0.2280%[22] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案[14] - 《关于修订公司章程的议案》同意占比99.7910%[22] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意占比99.8185%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意占比99.8185%[23] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意占比99.8185%[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意占比99.8038%[23] - 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》同意占比99.8185%[23] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意占比99.7762%[23] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[25] 会议合规 - 股东大会现场会议表决程序、方式和结果符合规定[15] - 股东大会网络投票公告、表决方式和表决结果统计合法有效[21] - 本次股东大会的召集人和出席现场会议人员均具有合法资格[11]