会议信息 - 十届四十二次董事会会议9月6日发通知，9月11日召开[3] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[3] 决策事项 - 拟聘请北京兴华鼎丰为H股发行并上市审计机构[4] - 制定《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》[6] 表决结果 - 《聘请审计机构议案》《制定制度议案》均9票同意[5][7] 后续安排 - 《聘请审计机构议案》需提交股东会审议[4] - 《制度》董事会通过后生效实施[6]