董事会构成 - 董事会有7名董事，含3名独立董事和1名职工董事[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提名非职工代表董事候选人[6] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[46] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9][25] - 独立董事连任不超六年[47] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，可开临时会议[32] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前五日[32][35] - 代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长十日内召集主持[33] - 会议需二分之一以上董事出席，决议全体董事过半数通过[36] - 关联交易过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过[40] - 会议记录保管不少于十年[43] 审议权限 - 超最近一期经审计净资产50%或总资产30%担保由股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占10% - 50%等事项由董事会审议[13][14] - 与关联自然人超30万元等关联交易由董事会审议[14] 其他 - 设董事会秘书负责信息披露[29] - 董事任期结束后两年义务仍有效[22] - 议事规则经股东会通过生效和修改[52]