公司架构与人员相关 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟增设职工董事，修订后董事会由7名董事组成，含1名职工董事[2][42] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[37] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数6800万股，面额股每股金额1元，已发行股份总额10600万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[5] 股东权益与责任 - 股东可在特定情况下请求法院认定股东会、董事会决议无效或撤销决议[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高违规造成损失时可请求审计委员会起诉[10] 交易审议相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[15] - 与关联人达成金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[15] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[46] 利润分配相关 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[61] - 每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且现金分红占比最低20%[65] 制度相关 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议[78][79] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》为新制定制度[78]