公司制度 - 年度结束后30日管理层向独立董事汇报重大事项[2] - 审计委员会督促事务所提交报告并记录情况[3] - 安排独立董事与年审会计师见面会并记录[4] - 独立董事审查年报程序、文件和资料充分性[4] - 审计委员会表决财务报告并提交意见[4] - 改聘事务所独立董事发表意见并汇报[4] - 财务总监为履职创造条件[5] - 年报编制审议期相关人员负有保密义务[5] - 制度自董事会审议通过生效修订亦同[5] - 制度制定于2025年9月[6]