员工持股计划 - “基石1号”员工持股计划参与对象不超过25人，含3名董高，股票源于回购专用账户[5] - “基石1号”相关议案表决6同意，需股东会审议[7][11][15] - 董事会提请股东会授权“基石1号”相关事宜，授权至计划清算完毕[13][14] - “增益1号”员工持股计划参与对象不超过15人，含3名董高，股票二级市场购买，6个月完成[18] - “增益1号”相关议案表决6同意，需股东会审议[20][24] - 公司拟提请股东会授权“增益1号”相关事宜，授权至计划清算完毕[26][27] 股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划向40人授200万份，占总股本0.92%，无预留[30] - 2025年激励计划相关议案表决7同意，需股东会三分之二以上通过[32][36][41] - 公司制定2025年激励计划考核办法[34] - 2025年激励计划拟授董高8万份，核心人员192万份[30] - 公司拟提请股东会授权2025年激励计划相关事宜[37][38] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划一类股二解限人数由2调1，股数由104万调100万[42] - 回购注销40000股一类限股，4.97元/股，金额198800元[45] - 2023年限制性股票激励计划二解限议案表决5同意[44] - 回购注销部分限股议案表决5同意，需股东会三分之二以上同意[47] 其他事项 - 第五届董事会五次会议2025年9月9日召开，7董事全到[3] - 董事潘志刚对“增益1号”相关议案回避表决[28] - 黄林香辞去职工代表董事、财务总监及薪酬委委员职务[48][54] - 聘任财务总监议案表决7同意[50] - 修订《募集资金管理制度》议案表决7同意，需股东会审议[52] - 补选董事会薪酬与考核委员会委员议案表决7同意[56] - 提请召开2025年第三次临时股东会议案表决7同意[57] - 2025年第三次临时股东会9月29日深圳召开，现场网络结合[56]