交易概况 - 公司拟137,922.50万元现金购买南京万优49.00%股权[21][85] - 公司拟向周鹏转让5.2714%股份，周鹏及其配偶拟将6.55%股份表决权委托给王泽宁[22][111][113] - 交易完成后公司直接和间接持有南京万优75.01%股权[27] 财务数据 - 2025年1 - 5月交易前资产总额640,719.73万元，交易后723,473.23万元[29] - 2025年1 - 5月交易前负债总额432,929.04万元，交易后658,115.11万元[29] - 2025年1 - 5月交易前归母净利润35,858.46万元，交易后41,551.71万元[29][44] 业绩承诺 - 目标公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于3.2亿、3.3亿、3.5亿元[100] 用户数据 - 截至2024年12月31日，万辰集团旗下量贩零食销售渠道覆盖14196家门店[78] - 截至2024年12月31日，好想来门店覆盖全国29个省、直辖市和自治区[79] 市场环境 - 2019 - 2023年中国量贩式零食店行业市场规模CAGR高达104%[76] 过往交易 - 2024年8月15日公司以29,400.00万元受让南京万好49%股权，完成后持股75.52%[102] - 2024年12月12日公司以2,770.31万元购买16项“新零帮”软件系统[103] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易等被暂停、终止或取消[56] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现风险[59] 公司治理 - 2025年7月25日公司选举王丽卿为董事长，法定代表人现为王丽卿[133] 股东情况 - 王泽宁及其一致行动人持有公司105,560,600股，持股比例56.26%，为实际控制人[139] 标的公司情况 - 南京万优2025年5月31日资产总额为102267.95万元[199] - 2024年南京万优营业收入为758874.89万元[199]