市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买优特利77.9385%股份并募集配套资金[2] 交易方案 - 2025年4月23日审议通过交易方案并披露预案[2] - 2025年9月10日董事会审议通过调整方案，尚需股东会审议[9] 价格与分红 - 发行股份购买资产发行价由17.9863元/股调为16.9283元/股，除权除息后14.0236元/股[4][7] - 以179,523,050股为基数，每10股派现1元、转增2股[4] 调整界定 - 拟减少交易对象且剔除资产后不超20%不视为重大调整[5] - 拟变更标的资产，指标占比不超20%且不影响经营不视为重大调整[6] - 新增或调增配套募资视为重大调整，调减或取消则否[6] - 本次发行价格调整不属于重大调整情形[7] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[11]