子公司管理 - 控股50%以上或能实际控制的为子公司[2] - 重大会议通知和议题提前5日报董事会秘书[7] - 决议后次日通知董事会办公室，5个工作日内抄送存档[8][9] - 年度结束前编制本年度报告及下一年度计划[10] 重大事项 - 重大事项视同公司发生，履行报告披露义务[11] - 影响股价重大事项当日通报并报送文件[12] - 交易涉及资产总额等占比达10%（含）以上为重大事项[14] - 特定事项交易以发生额连续十二个月累计计算[15] 财务与资金 - 按时提交月度、季度、年度财务报告[12] - 财务管理遵循公司制度，接受审计[21][24] - 资金使用按规定安排，负责人不得违规[22] 人员与决策 - 通过股东会、董事会委派或推荐人员[24] - 投资总额占比不同由不同层级决策，总额控制在净资产50%以下[26] 监督与考核 - 生产经营、财务接受独立董事监督审计[28] - 制定和签署绩效任务书，按季度和年度考核报备奖惩[30] 制度相关 - 违反制度视情节处罚[31] - 制度自董事会审议通过执行，由董事会解释修改[33] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订[33]