董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[4] 审议规则 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况应提交股东会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项应提交股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，再担保需提交股东会[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，再担保需提交股东会[10] - 按担保金额连续12个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会审议[11] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[20] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[17] - 非独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他非独立董事代为出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[17] - 董事会决议需有超过公司全体董事人数之半数的董事对提案投赞成票[20] - 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事人数不足3人，应将该事项提交股东会审议[21] - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议一个月内不应当再审议内容相同的提案[31] - 二分之一以上的与会董事或两名及以上独立董事认为会议材料不完整等情况，可书面提出延期召开会议或延期审议事项，董事会应采纳[32] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年[24]