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五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
五芳斋五芳斋(SH:603237)2025-09-10 12:47

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名,经董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名,由独立董事担任,委员过半数选举并报董事会批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过实施,高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议规则 - 定期会议每年至少一次,临时会议委员可提议,提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行,决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] - 讨论有关成员议题时,当事人回避[18]