股东大会信息 - 2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，含现场和网络投票[2] - 出席股东及授权委托代表131人，代表股份74,356,945股，占比42.6485%[3] 选举结果 - 选举王立建等人为第四届董事会非独立董事，表决同意股数占比超99%[5][6] - 选举申剑光等人为第四届董事会独立董事，表决同意股数占比超99%[7][8] 议案表决 - 《关于公司第四届董事会2025年度独立董事津贴的议案》总表决同意股数占比99.7453%[9] - 《关于取消监事会、变更注册资本等议案》总表决同意股数占比99.8149%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意股数占比99.8242%[11][12] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案总表决同意74,230,222股，占比99.8296%，中小股东同意371,888股，占比74.5848%[14] - 《关于修订<关联交易管理与决策制度>》议案总表决同意74,224,441股，占比99.8218%，中小股东同意366,107股，占比73.4254%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案总表决同意74,217,022股，占比99.8118%，中小股东同意358,688股，占比71.9374%[17] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》议案总表决同意74,252,741股，占比99.8599%，中小股东同意394,407股，占比79.1011%[18] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》总表决同意74,276,541股，占比99.8919%，中小股东同意418,207股，占比83.8744%[20] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>》议案总表决同意74,242,941股，占比99.8467%，中小股东同意384,607股，占比77.1357%[21] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，律师为任为、胥志维[22] - 律师见证结论为公司本次股东会相关程序、结果及决议合法有效[22] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议和律师见证法律意见书[23] - 公告由北京中岩大地科技股份有限公司董事会于2025年9月11日发布[24]