审计委员会 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[5] - 委员缺额时，董事会应在三十日内补足[7] - 可在连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东书面请求下向法院提起诉讼[10] - 可在单独或合计持有公司百分之十以上有表决权股份的股东书面请求下提议召开临时股东会[10] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 召开会议应提前三日发通知，特殊情况可随时用其他方式通知[16] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[18] - 作出决议，应经全体委员过半数通过[18] - 会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期不少于十年[20] - 披露财务会计报告等事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 应在年审注册会计师进场前与事务所协商确定年报审计时间安排，督促其按时提交报告[29] - 应在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务报表，形成书面意见[29] - 在年度财务报告编制完成后开会表决，形成决议提交董事会审议，并提交事务所审计总结报告[29] - 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如需改聘需经多流程决议并披露[30] 提名委员会 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选[33] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议[42] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[46] - 根据实际需要开会，提前三日发通知，特殊情况可随时通知[44][45] - 会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期不少于十年[48] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[56] - 拟订薪酬方案应考虑国家法规、行业特点、地域经济和公司经营状况[62] - 考评董事和高级管理人员需经述职、评价、提报酬三步[64] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[69] - 会议提前三日发通知，特殊情况可随时通知[68] - 讨论关联议题，关联委员应回避，无关联委员不足二分之一提交董事会[69] - 会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期不少于十年[72] 战略委员会 - 成员由五名董事组成，由董事长担任召集人，评审小组协助工作[79][80][81] - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[77] - 研究国家产业政策、市场趋势等并提建议[83] - 对中长期发展规划讨论提意见[85] - 重大资本运作等项目需经公司多环节流程决策[85] - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[86] - 根据实际需要召开会议[88] - 会议提前三日发通知，特殊情况可随时通知[89] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数委员通过[90] - 会议采用举手表决，记录和决议送董事会[91] - 会议记录和决议保存期不少于十年[91] - 参会人员有保密义务，未经授权不得披露信息[92]