董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[2] 会议安排 - 董事会定期会议每年召开4次[7] - 董事长10个工作日内召集临时董事会会议情形有6种[7] - 例会提前10日、临时会议提前不少于3日发通知[10] 会议要求 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[7] - 决议经全体董事过半数通过，对外担保须三分之二以上同意[16] 委员会设置 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[2] 规则情况 - 本规则是章程附件，与章程具同等效力[25] - 由董事会解释修订，自股东会批准日生效[25] - 原董事会议事规则废止[25]