董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长一人[3] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的交易事项（担保、资助除外）[8] - 审批对外担保事项须经出席董事会会议的董事三分之二以上通过[9] - 审批与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[9] 会议相关 - 每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13][14] - 临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[14] 选举与履职 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一名董事履职[12] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[22] - 对外担保决议须出席会议的三分之二以上董事同意且全体董事过半数审议通过[27] - 关联交易决议须全体无关联关系董事过半数通过[27] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[29] - 会议记录保存不少于十年[29] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[19] - 原则上不审议未列明议题，特殊情况需全体董事过半数同意[23] 执行与聘任 - 董事会决议由总经理组织执行，总经理报告执行情况[31] - 总经理、董事会秘书由董事长提名聘任或解聘，副总经理等由总经理提名[33] 审议流程 - 对外投资等经总经理办公会议审议后上报，必要时聘请评估[35] - 关联交易审议按《公司章程》和《关联交易管理制度》执行[35] - 其他重大事项审议按相关规定和公司制度执行[35] 规则说明 - 未尽事宜或不一致时按有关规定和《公司章程》执行[37] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[37] - 经股东会审议通过后生效，原《董事会议事规则》废止，董事会负责解释[37] 发布信息 - 南京通达海科技股份有限公司董事会发布时间为2025年9月10日[38]