董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责[2] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] - 近三十六个月受中国证监会行政处罚者不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 聘任需提前5个交易日向深交所报送资料[10] - 秘书被解聘或辞职，公司应及时报告并公告[11] - 出现特定情形，公司应一个月内解聘[11] - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[12] 董事会秘书职责 - 协助董事会加强公司治理机制建设[14] - 负责股权管理、规范运作培训等事务[15] - 有权了解财务和经营情况，参加会议并查阅文件[16] 其他规定 - 证券事务代表由秘书提名，董事会聘任，需资格证书[10] - 重大事项会议应告知秘书列席并提供资料[16] - 细则按国家法规等执行，由董事会解释[18][19] - 原细则自本细则施行之日起废止[19] 公司制度建设 - 建立健全内部控制制度[15] - 推动避免同业竞争，减少并规范关联交易[15] - 建立健全激励约束机制[15]