董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为与证券监管机构指定联络人，属高级管理人员[2] - 最近三十六个月受证监会行政处罚人士不得担任[9] - 最近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[9] 董事会秘书解聘与代行职责 - 连续三月以上不能履职、履职重大错误疏漏或违规致重大损失，公司应一月内解聘[9] - 空缺超三月董事长代行，代行后六月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 股东会召开前做好通知及公告工作[12] - 担任投资者关系管理负责人[16] - 负责组织协调信息披露事务[14] 股东会相关工作 - 提供拟审议重大事项合同及解释说明等资料[13] - 协助召集、召开股东会并保证秩序[13] - 做好会议记录并公告决议，管理保存会议文件并建档[13] 其他规定 - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交档案[10] - 工作制度未尽事宜按相关规定执行[16] - 工作制度经董事会审议通过生效及修订[16]