交易审议规则 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未超50%等情况的交易需董事会审议批准[3] - 与关联自然人成交金额超30万元等交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[5] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议通过后还应提交股东会审议[5] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[6] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6][7] - 召开董事会定期会议应提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急时可口头通知[7] - 董事会定期会议通知发出后变更相关事项，需在原定会议召开日前三日发变更通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[10] - 董事会临时会议通知发出后变更相关事项，需事先取得全体与会董事认可并做好记录[10] 董事会会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席[14] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，须经全体董事过半数同意；对外担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[14] - 独立董事行使职权应当经全体独立董事同意[15] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应提交股东会审议[16] 提案审议规则 - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议内容相同的提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议主持人应要求会议暂缓表决[26] 档案保存规则 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[18]