公司治理变更 - 公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[12] - 公司经营宗旨调整为以客户价值为核心，为股东创造利益，成就员工[12] 经营范围与地址变更 - 公司拟增加经营范围，包括信息系统集成服务、数据服务、自有房屋租赁、物业管理[3] - 公司拟将注册地址由南京市鼓楼区集慧路16号联创大厦B座20层变更为南京市鼓楼区丽地路1号1号楼[4] 制度修订 - 公司修订29项制度，新增2项制度，废止1项制度[7][8] - 第1 - 9项制度修订需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为9660万股，全部为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[14] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[21] - 股东会普通决议需出席股东会有表决权股东所持表决权过半数通过[28] 董事与高管 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[34] - 董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，独立董事至少占三分之一以上且至少包括1名会计专业人士[37] - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[47] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[48] - 公司实施现金分红需满足未分配利润为正、该年度实现盈利等条件[49] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[50] - 公司合并应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[50] - 公司分立应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[51]