公司架构与人员变动 - 拟将董事会成员由11名调整至9名，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 多名非独立董事和独立董事递交辞职报告，辞职报告在股东大会选举新任董事后生效[3][4] - 董事会同意提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人[5] 股权与股份 - 公司注册资本为人民币15334万元[7] - 设立时发行股份总数为10000万股，面额股每股金额为1元，首次公开发行股票后股份总数为153340000股[10][11] - 大连德迈仕投资等多家公司认购股份，分别占总股本一定比例[11] 公司运营规则 - 拟由董事会审计委员会履行监事会职责，并修订《公司章程》相关条款[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额限制和决议规定[13] - 公司收购本公司股份在不同情形有不同处理规定[14] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[17] - 特定股东有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[18] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23][24] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额等多种情况需股东会审议通过[22] - 交易涉及资产总额等多方面达到一定比例需董事会或股东会审议[50][51] - 公司与关联人发生交易金额达到一定标准需董事会或股东会审议[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[65] - 公司经营活动现金流量净额等情况满足条件时应现金分红[66] - 制定或调整利润分配政策需经多环节审议通过[70] 其他事项 - 公司在《公司法》等法规修改等情况时将修改章程[79] - 公司章程修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[81] - 董事会提请股东大会授权公司经办人员办理相关工商变更登记事宜[82]