会议安排 - 公司2025年8月19日召开第五届董事会第十次会议，决定9月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年8月21日在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 2025年9月10日15:00在汕头召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共96名，代表股份183,742,601股，占比43.6949%[5] - 中小投资者共94名，代表股份29,147,711股，占比6.9315%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数183,687,401股，占比99.9700%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数183,650,252股，占比99.9497%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数183,658,352股，占比99.9541%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数183,658,352股，占比99.9541%[14] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意股数183,658,352股，占比99.9541%[16] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意183,659,352股，占比99.9547％，中小投资者同意29,064,462股，占比99.7144％[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意183,658,352股，占比99.9541％，中小投资者同意29,063,462股，占比99.7110％[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意183,658,352股，占比99.9541％，中小投资者同意29,063,462股，占比99.7110％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意183,654,552股，占比99.9521％，中小投资者同意29,059,662股，占比99.6979％[26] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意183,650,252股，占比99.9497％，中小投资者同意29,055,362股，占比99.6832％[28] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意183,654,552股，占比99.9521％，中小投资者同意29,059,662股，占比99.6979％[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意183,658,352股，占比99.9541％，中小投资者同意29,063,462股，占比99.7110％[33] - 《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》同意183,695,501股，占比99.9744％，中小投资者同意29,100,611股，占比99.8384％[35] 会议结论 - 公司2025年第二次临时股东大会召集及召开程序等均符合规定，决议合法有效[37] - 法律意见书正本叁份，无副本[38]