董事会会议 - 董事会会议通知于2025年9月5日送达，9月10日下午13：00召开[2] - 董事会应出席董事11人，现场出席5人，通讯出席6人[2] 董事会调整 - 拟将董事会成员由11名调整至9名，含非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[3] - 《关于调整董事会人数等议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[5] 制度修订 - 多项公司治理制度修订及制定议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9][10] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中部分制度需提交股东大会审议[10] 董事提名 - 提名潘异等4人为第四届董事会非独立董事候选人，表决同意11票，反对0票，弃权0票[11] - 提名苏勇、耿云江为第四届董事会独立董事候选人，表决同意11票，反对0票，弃权0票[12][13] - 非独立董事和独立董事改选议案均需提交公司股东大会审议[11][13] 其他事项 - 耿云江未取得独立董事培训证明，已出具参加培训并取得证明的承诺函[12] - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务审计机构，表决同意11票，反对0票，弃权0票[14] - 公司拟于2025年9月26日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，表决同意11票，反对0票，弃权0票[15] 股东持股 - 潘异间接持有公司股票1479.8074万股，间接持股比例为9.65%，直接持有211.45万股，直接持股比例为1.38%[18] - 祖博通过苏州汇心创智投资有限公司间接持有公司股票246.635万股，间接持股比例为1.61%[18] - 陆松泉直接持有公司股票11万股，持股比例为0.07%[20] - 刘国伟通过苏州汇心创智投资有限公司间接持有公司股票49.3275万股，间接持股比例为0.32%[20] - 苏勇截至公告披露日未持有公司股份[22] - 耿云江截至公告披露日未持有公司股份[22] 任职资格 - 非独立董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件[21] - 独立董事候选人符合担任公司独立董事的条件[23]