股东会信息 - 公司董事会于2025年8月26日发布召开本次股东会的通知公告[5] - 本次股东会现场会议于2025年9月10日14:00召开，网络投票时间为2025年9月9日15:00至2025年9月10日15:00[8] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东或股东代理人共10名，代表公司股份48,250,130股，占公司总股本的65.74%[10] - 参与本次股东会的中小股东共1名，持有表决权股份25,000股，占公司有表决权股份总数的0.0341%[11] - 出席现场会议的股东或股东代理人共8名，代表有表决权股份37,974,130股，占公司股份总数的51.74%[12] - 参与网络投票的股东共2人，代表有表决权股份10,276,000股，占公司股份总数的14.00%[14] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意股数48,250,130股，占比100.00%[17] - 《关于废止〈威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》同意股数48,250,130股，占比100.00%[18] - 《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意股数48,250,130股，占比100.00%[21] - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》同意股数10,368,000股，占比100.00%，关联股东37,882,130股已回避表决[22] - 关于发行可转债相关议案表决，同意股数1036.8万股，占比100%，中小股东同意股数2.5万股，占比100%，关联股东3788.213万股回避表决[24][26] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，中小股东同意股数2.5万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[26] - 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[28] - 《关于制定公司〈未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划〉的议案》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，中小股东同意股数2.5万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[29] - 《关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，中小股东同意股数2.5万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[30][31] - 《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券聘请专项审计机构的议案》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[33] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度 - 修订<威海克莱特菲尔风机股份有限公司承诺管理制度>》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[35][36] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度 - 制定<威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[37] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度 - 修订<威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会议事规则>》表决，同意股数4825.013万股，占比100%，无关联事项无需回避表决[38] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司对外投资管理制度》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[44] - 审议制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[45] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东会议事规则》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[46] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关联交易管理制度》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[47] - 审议制定《威海克莱特菲尔风机股份有限公司会计师事务所选聘制度》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[48] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司累积投票实施细则》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[49] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司利润分配管理制度》，同意股数48,250,130股，占比100.00%，中小股东同意股数25,000股，占比100.00%[51] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[52] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司投资者关系管理制度》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[53] - 审议修订《威海克莱特菲尔风机股份有限公司网络投票实施细则》，同意股数48,250,130股，占比100.00%[55]