制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[6] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独董行使特别职权经会议过半数同意并披露[7] - 研究提名任免董事等公司其他事项[9] 会议记录 - 按规定制作记录，独董签字，保存至少十年[10][11] 制度生效 - 制度经股东会决议通过生效，修改同，由董事会解释[11][14]