会议安排 - 公司董事会于2025年8月23日发布召开2025年第一次临时股东会通知及5项议案[4][5] - 临时股东会现场会议于2025年9月10日14:30在深圳召开，由董事长邢美正主持[6] - 网络投票时间为2025年9月10日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共7名，代表股份258,391,898股，占公司股份总数18.2531％，中小股东代表股份481,700股，占0.0340％[9] - 参加网络投票股东共502名，代表股份15,851,829股，占公司股份总数1.1198％，中小股东代表股份相同，占比相同[10] - 出席现场和网络投票股东及代理人共509名，代表股份274,243,727股，占公司股份总数19.3729％，中小股东代表股份16,333,529股，占1.1538％[11] 议案审议 - 临时股东会审议12项议案，包括取消监事会、废止监事会议事规则等[12][13] - 《关于取消公司监事会的议案》，同意272,323,619股，占出席有效表决权股份总数99.2999％；反对1,421,608股，占0.5184％；弃权498,500股，占0.1818％[16][17] - 《关于取消公司监事会的议案》，中小股东同意14,413,421股，占中小股东有效表决权股份总数88.2444％；反对1,421,608股，占8.7036％；弃权498,500股，占3.0520％[17] - 《关于取消公司监事会的议案》表决结果为通过[18] - 《关于购买董事高管责任险的议案》总表决同意14,306,841股，占比87.5919% [22] - 《公司章程》总表决同意271,084,599股，占比98.8481% [24] - 《股东会议事规则》总表决同意271,357,199股，占比98.9475% [27] - 《董事会议事规则》总表决同意271,341,199股，占比98.9416% [29] - 《独立董事制度》总表决同意271,329,599股，占比98.9374% [32] - 《关联交易决策制度》总表决同意271,313,199股，占比98.9314% [34] - 《对外担保管理制度》总表决同意271,147,399股，占比98.8710% [37] - 《对外投资管理制度》总表决同意271,383,899股，占比98.9572% [39] - 《信息披露制度》总表决同意271,427,099股，占比98.9729% [42] - 《募集资金管理制度》总表决同意271,373,399股，占比98.9534% [44] - 中小股东对《内部控制制度》表决：同意13,512,801股，占比82.7304%；反对2,313,648股，占比14.1650%；弃权507,080股，占比3.1045%[47] - 总表决《会计师事务所选聘制度》：同意271,455,399股，占比98.9833%；反对2,345,348股，占比0.8552%；弃权442,980股，占比0.1615%[48][49] - 中小股东对《会计师事务所选聘制度》表决：同意13,545,201股，占比82.9288%；反对2,345,348股，占比14.3591%；弃权442,980股，占比2.7121%[49] - 总表决《累积投票制实施细则》：同意271,362,799股，占比98.9495%；反对2,377,448股，占比0.8669%；弃权503,480股，占比0.1836%[51] - 中小股东对《累积投票制实施细则》表决：同意13,452,601股，占比82.3619%；反对2,377,448股，占比14.5556%；弃权503,480股，占比3.0825%[51] - 总表决《股东会网络投票管理制度》：同意271,315,899股，占比98.9324%；反对2,342,348股，占比0.8541%；弃权585,480股，占比0.2135%[54] - 中小股东对《股东会网络投票管理制度》表决：同意13,405,701股，占比82.0747%；反对2,342,348股，占比14.3407%；弃权585,480股，占比3.5845%[54] - 总表决《对外提供财务资助管理制度》：同意271,120,299股，占比98.8611%；反对2,669,148股，占比0.9733%；弃权454,280股，占比0.1656%[56] - 中小股东对《对外提供财务资助管理制度》表决：同意13,210,101股，占比80.8772%；反对2,669,148股，占比16.3415%；弃权454,280股，占比2.7813%[56] 会议结果 - 律师认为本次临时股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[58]