业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -7166.57万元，扣除非经常性损益后为 -8584.30万元[53] 募资计划 - 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过98,000.00万元，用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目和补充流动资金[2] - 年产3万吨锂离子电池正极材料项目投资总额88,646.44万元，拟投入募集资金86,000.00万元[42] - 补充流动资金拟投入募集资金12,000.00万元[42] - 控股股东亨通新能源拟现金认购20000万元参与本次发行[25] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者[27][28][29][37] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 亨通新能源认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[38] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%[40] - 本次发行拟募集资金总额98000.00万元，发行数量上限为137884931股[51][53] 未来展望 - 2025年盈利测算分三种情况：一是净利润和扣非净利润为2024年相应指标绝对值的20%；二是净亏损较前一年减少50%；三是与2024年持平[53] - 假设情形1下，发行后基本每股收益0.0240元/股，扣非后0.0287元/股[57] - 假设情形2下，发行后基本每股收益 -0.0600元/股，扣非后 -0.0718元/股[57] - 假设情形3下，发行后基本每股收益 -0.1199元/股，扣非后 -0.1437元/股[57] - 若2025年度经营好转但净利润增长幅度低于权益和股本增长幅度，每股收益将下降，股东即期回报有被摊薄风险[59] 新产品和新技术研发 - 公司拟聚焦主营业务，加大研发投入，推进高端产品研发与批量供货，加快前瞻材料研发进程[61] 其他新策略 - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、审计委员会有效履职[62][63] - 公司制定募集资金管理制度，将严格管理募集资金使用[64] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，将执行利润分配政策[65] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按要求补充承诺、履行填补回报措施等[67] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩等[68][69][70]