费用与预算 - 董事会审议批准当年累计超出年度费用预算5%以上且超5000万元的费用支出事项（特定除外）[4] 会议召开 - 董事会每年开两次定期会议，分别在规定时间内召开[9] - 特定条件下董事会应召开临时会议[11] - 董事长按规定时间召集和主持董事会会议[10] 会议通知 - 定期和临时会议按规定提前发出书面通知[12] - 定期会议变更事项需提前发书面变更通知[12] 会议出席与委托 - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，一人一票制[18] - 董事回避表决时会议举行及决议规则[20] - 对外担保和关联交易事项决议规则[23] 文件保存 - 董事会决议书面文件保存不少于10年[23] - 董事会会议记录保存期限与公司经营期限相同且不少于10年[24] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[21] 规则修订 - 本规则多次修订，最近一次在2025年9月[31] 人员聘任 - 董事会决议聘任经理及其他高级管理人员就任规定[25] 信贷计划 - 公司年度银行信贷计划上报、审定及实施规定[28]