股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月10日召开，召集人为公司董事会[3] - 8月22日公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案[6] - 8月26日公司在上海证券交易所网站发布召开本次股东大会的通知公告[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东共62名，代表有表决权股份189,514,925股，占公司表决权数量的60.5330%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份28,176股，占公司表决权数量的0.0090%[11] - 参加网络投票的股东共60名，代表有表决权股份189,486,749股，占公司表决权数量的60.5240%[11] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意189,097,163股，占比99.7795%[13] - 《董事会议事规则》表决同意189,082,663股，占比99.7719%[14] - 《股东会议事规则》表决同意189,082,663股，占比99.7719%[15] - 《关联交易管理制度》表决同意189,083,164股，占比99.7721%[17] - 《薪酬管理制度》同意189,082,463股，占比99.7718%，反对383,878股，占比0.2025%，弃权48,584股，占比0.0257%[21] - 《2025年半年度利润分配预案》出席会议股东同意189,418,125股，占比99.9489%，中小投资者同意1,921,427股，占比95.2037%[22][23] 议案性质及合法性 - 议案4.1、4.2.1、4.2.2为特别决议议案，其他为普通决议议案，议案4.3影响中小投资者利益单独计票[23] - 议案无关联交易、优先股股东参与表决，均为非累积投票议案[23] - 锦天城律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[24][25]