股东会相关 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月29日下午2:30召开，网络投票时间为9月29日上午9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00[10] - 会议地点为河南省洛阳市建设路154号公司会议室[10] - 参会股东及代表应于9月29日下午2:00 - 2:30办理会议登记[6] - 会议审议取消监事会及修订公司《章程》等议案[10] 股权结构 - 公司实施非公开发行137,795,275股A股股份[13] - 增资前A股股东上市流通股为593,910,000股，持股比例52.86%[13] - 增资前A股股东限售流通股为137,795,275股，持股比例12.26%[13] - 增资前H股股东上市流通股为391,940,000股，持股比例34.88%[13] - 增资后A股股东上市流通股为731,705,275股，持股比例65.12%[13] - 增资后H股股东上市流通股为391,940,000股，持股比例34.88%[13] - 公司总股本为1,123,645,275股[13] 公司治理 - 公司拟不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[11] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[53] - 公司董事会中包括1名职工董事，由职工代表大会民主选举产生[53] - 审计委员会成员为3名，均为非高管董事，独立董事占多数[26] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[31] - 公司董事会需在会计年度结束后三个月内拟定年度利润分配方案并提交股东会审议[31] 募集资金管理 - 公司应按说明书承诺使用募集资金，原则上不应变更或挪作他用[59] - 募投项目搁置时间超1年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[59] - 超过募投项目计划完成期限且募集资金投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证募投项目[59] - 公司以募集资金置换自筹资金，应在董事会会议后2个交易日内报告上交所及香港联交所（如适用）并公告[11] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过12个月[62] - 每12个月内超募资金累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过超募资金总额的30%[62]