董事会会议 - 第九届董事会第二十二次会议于2025年9月10日召开，9名董事全到[2] - 审议通过董事会换届选举议案，待2025年第五次临时股东会批准[3][6] - 拟定第十届董事会独立董事年度津贴为每人/每年8万元，待审议[6] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月26日召开2025年第五次临时股东会，现场与网络投票结合[7] 表决结果 - 董事会换届、津贴及召开股东会事项表决均9票赞成，无反对弃权[6][7][8]