会议安排 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，决议召集2025年第三次临时股东大会[4] - 2025年8月26日刊登股东大会通知，公告刊登日距召开日达15日[5][6] - 本次股东大会现场会议于2025年9月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共76人，代表有表决权股份255,999,679股，占公司有表决权股份总数的66.7129%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表共1名，持有公司股份248,589,449股，占公司有表决权股份总数的64.7818%[8] - 参加网络投票的股东共计75人，代表有表决权股份7,410,230股，占公司有表决权股份总数的1.9311%[11] - 参加会议的中小投资者股东共计75人，代表有表决权股份7,410,230股，占公司有表决权股份总数的1.9311%[12] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度利润分配的议案》：同意255,943,979股，占比99.9782%；反对48,300股，占比0.0189%；弃权7,400股，占比0.0029%[15] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：同意255,943,479股，占比99.9780%；反对48,300股，占比0.0189%；弃权7,900股，占比0.0031%[16] - 《股东会议事规则》等制度修订议案：同意股数占比多为99.9781%，反对股数占比多为0.0189%，弃权股数占比多为0.0030%[17][18][19][20][21][22][23][24] - 《信息披露制度》：同意255,943,679股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,700股，占比0.0030%[25] - 《投资者关系管理制度》：同意255,943,579股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,800股，占比0.0030%[26] - 《内幕信息及知情人管理制度》：同意255,943,579股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,800股，占比0.0030%[27] - 《募集资金管理办法》：同意255,909,979股，占比99.9650%，反对81,900股，占比0.0320%，弃权7,800股，占比0.0030%[28] - 《子公司管理办法》：同意255,943,679股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,700股，占比0.0030%[29][30] - 《累积投票制实施细则》：同意255,943,579股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,800股，占比0.0030%[31] - 《利润分配管理制度》：同意255,943,679股，占比99.9781%，反对48,300股，占比0.0189%，弃权7,700股，占比0.0030%[32] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：同意255,909,979股，占比99.9650%，反对81,900股，占比0.0320%，弃权7,800股，占比0.0030%[33] 会议结果 - 涉及中小投资者利益重大事项议案1、2单独计票披露，涉及特别决议议案2获2/3以上表决权股东通过[33] - 公司2025年第三次临时股东大会召集、召开、人员及表决程序合规，表决结果合法有效[34]