股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月23日上午9:00召开，网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心[4] - 截至2025年9月16日下午交易结束后登记在册的公司股东或其代理人可参会[4] - 股东大会需审议《公司股东会议事规则》等多项议案[4][6] - 第2项议案、第3项议案的3.01、3.02子议案为特别决议议案，需三分之二以上同意通过；其余为普通决议议案，需二分之一以上同意通过[10] 中期票据发行 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元的中期票据[14] - 中期票据发行最长期限不超过15年，在注册额度有效期内择机一次或分期发行[14] - 本次募集资金主要用于调整债务结构、补充营运资金、项目建设等[14] - 中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行，无担保，以余额包销方式发行[14][16] - 股东大会授权董事会及授权人士全权办理中期票据注册发行相关事宜，授权有效期至获批的注册有效期内[17] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止[19] - 《公司章程》修订新增控股股东和实际控制人等专节，统一表述并删除监事会章节[20] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[21] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为2693258709股，股本结构为普通股[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员任职期内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%等[23] 人员变动 - 葛春贵先生因达到法定退休年龄辞去公司董事等职务[64] - 公司董事会推荐周二元先生为第十届董事会非独立董事候选人[64] - 补选非独立董事议案已通过第十届董事会第六次会议审议并提请公司股东大会审议[64]