董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等工作[3] 任职条件 - 需具备良好品质、专业知识及培训合格证书等[4] - 近三十六个月受处罚或谴责三次以上不得担任[5] 公司保障 - 保障地位及职权，提供组织保障、人员和经费[8][9] - 建立工作协调机制，统一信息发布渠道[9] - 纳入中长期激励计划对象[10] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 缺位时指定人员代行职责，3个月内聘任新秘书[12] - 不得无故解聘，需说明原因[13] 离任交接 - 离任做好交接，接受审查并移交档案[13][18] 证券事务代表 - 协助履职，秘书不能履职时可行使权力[14] 保密与问责 - 任职及离任后履行保密义务[14][19] - 失职担责，公司采取问责措施[16] 其他规定 - 规则冲突以法律法规和章程为准[20] - 制度由董事会负责解释和修改[20]