董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、不超2名副董事长、1名职工代表董事[4] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等多个专门委员会，成员全为董事[4][6] 决策权限 - 对外担保未达股东会标准由董事会审议，须2/3以上董事同意[12] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会审议[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产超5%提交股东会审议[14] - 提供财务资助需2/3以上董事同意，特定情形提交股东会[18] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[19] - 董事长接到提议后10日内召集主持董事会会议[23] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[21] - 七种情形下召开临时会议，提前3日书面通知[22] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[27][33] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过决议，不足三人提交股东会[33] 表决相关 - 独立董事行使部分职权需过半数同意[31] - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] - 董事会决议一人一票，记名投票表决[33][30] 其他规定 - 董事会就利润分配决议，先出审计草案再出正式报告[36] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[37] - 董事会应做会议记录，董事签字确认[40][42] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[44] - 董事长督促落实决议并检查通报[45] - 董事会会议档案保存十年[40]