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蕾奥规划(300989) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告
蕾奥规划蕾奥规划(SZ:300989)2025-09-10 08:30

董事会会议 - 2025年9月10日召开第三届董事会第二十三次会议,9名董事全出席[1] 候选人提名 - 提名王富海等5人为第四届非独立董事候选人,任期三年[3] - 提名胡贞桃等3人为第四届独立董事候选人,任期三年[6][7] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案,待股东会审议[8] - 逐项审议修订部分治理制度,多项制度获通过[10][12] - 子议案4.01 - 4.09项需提交2025年第一次临时股东会审议[13] - 审议通过提请召开2025年第一次股东会的议案[15] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会9月26日15:00现场与网络投票结合召开[15] 信息披露 - 相关公告及制度详见巨潮资讯网[13][15] - 备查文件含第三届董事会第二十三次会议决议[16]