交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金，交易对方20名，募集配套资金特定投资者不超过35名[1][18][25] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第三次会议决议公告日，发行价格5.47元/股；募集配套资金定价基准日为发行期首日[23][26] - 交易对方取得新增股份锁定期分12个月、6个月、36个月；募集配套资金认购对象所发行股份锁定期为6个月[24][27] 交易进展与条件 - 交易相关审计、评估工作未完成，相关数据待重组报告书披露，标的资产最终交易价格待协商确定[4][18][21] - 交易已获第六届董事会第三次会议审议通过等，尚需履行多项程序[36][38] 业绩相关 - 2025年1 - 6月资产总额676,327.21万元，负债总额403,921.43万元，所有者权益合计272,405.78万元[115] - 2024年营业收入37,593.16万元，营业利润 - 63,475.90万元，净利润 - 63,533.52万元[115] - 2023年资产负债率59.44%，加权平均净资产收益率 - 9.18%[116] - 2022年归属于母公司所有者的净利润3,472.44万元，基本每股收益0.08元/股[115] 股权结构 - 截至预案签署日，公司注册资本44,609.6万元，无限售流通股44,609.60万股，占总股本100%[102][103] - 截至预案签署日，前十大股东合计持股221,860,716股，占公司总股本49.72%[105] - 截至预案签署日，席惠明直接持股34.04%，席惠明和浦建芬夫妇合计持股42.59%，其与一致行动人合计持股46.12%[108] 标的公司情况 - 凯睿星通注册资本为5333.3334万元，史焱和李江华持股比例均为14.02%等[179][180] - 凯睿星通主要从事卫星通信技术与系统的研发等，产品包括卫星通信基带等[193] - 凯睿星通现有员工300余人，形成全链条研发闭环[196] 政策与目的 - 国家2024 - 2025年出台多项支持上市公司并购重组政策，2025年8月工信部印发意见支持卫星通信产业发展[67][70] - 本次交易目的是向新质生产力转型，提升公司盈利能力和投资价值[71][73]