重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 重大交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需报告[9] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元需报告[9] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需报告[9] - 公司与关联自然人发生成交金额超三十万元的交易需报告[13] - 公司与关联法人发生成交金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易需报告[14] 合同报告标准 - 公司及子公司一次性签署与日常生产经营相关采购等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超五亿元需报告[14] - 公司及子公司一次性签署与日常生产经营相关销售等合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超五亿元需报告[14] 其他报告事项 - 诉讼涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[15] - 被担保人与债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需报告[12] - 公司营业用主要资产被查封、扣押等超过总资产的30%属于重大风险事项[18] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事会报告并核查原因[20] - 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票，应书面通知董事会秘书并报告变动情况[21] - 公司控股股东、实际控制人出现特定情形应及时告知董事会秘书[22] 信息报告流程 - 信息报告义务人在重大事件最先触及的当日预报重大信息[25] - 重大信息内部报告先电话口头汇报，再送书面文件[27] - 董事会秘书收到报告后向董事长、总经理汇报并判断披露情况[27] - 信息报告义务人应提供重大信息的相关内容及资料[28] 信息报告管理 - 重大信息内部报告及对外披露工作由董事会统一领导管理[29] - 信息报告义务人是内部报告工作第一责任人[30] - 董事会秘书负责协调组织内部信息传递、汇报披露事项、提醒督促合规及组织培训[31] - 内部信息报告义务人应第一时间向董事会报告重大信息并通知董事会秘书[34] - 内部信息报告义务人负责归集信息并提供对外披露基础资料[35] - 各部门等应敦促重大信息收集、整理和上报工作[32] 责任追究 - 信息报告义务人未履行义务致公司违规，公司将追究责任[33] - 未履行信息报告义务情形包括不报告、信息有误、拒绝问询等[34] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家及相关规定执行[36] - 制度与其他规定不一致时以相关规定为准[36] - 制度由公司董事会负责解释[37] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施及修改[38]