审议情形 - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等7种情形需提交股东会审议[6] - 财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需提交股东会审议[8] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[14] - 临时股东会不定期召开，出现法定情形应在两个月内召开[14] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形发生之日起两个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司股份总数10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 董事会不同意召开临时股东会或10日内未反馈，审计委员会可自行召集主持[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东向审计委员会提议，审计委员会同意应在收到请求5日内发通知[20] 通知与提案 - 单独或合计持有公司股份总数1%以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[23] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知股东[29] - 召开股东会通知发出后变更时间和地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[32] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[32] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[32] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权股份总数[45] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[45] 决议通过 - 关联事项形成决议，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数的二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 股东会作出普通决议，需参加投票表决股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会作出特别决议，需参加投票表决股东所持表决权的三分之二以上通过[53] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[54] - 修改《公司章程》及其附件等事项由股东会以特别决议通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 主持与记录 - 董事长因故不能履职，由副董事长主持；副董事长不能履职，由过半数董事推举一名董事主持[40] - 审计委员会召集人不能履职，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[40] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[41] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等[55] - 提案未通过或变更前次决议需在股东会决议公告作特别提示[55] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[58] - 会议记录记载会议时间、地点、议程等内容[58] - 召集人应保证会议记录真实、准确和完整[59] - 会议记录等资料保存期限不少于十年[59] 其他 - 可对股东会相关事项进行公证[59] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[61] - 本规则解释权属于公司董事会[62]