董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[11][12] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知董事和高管[17] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行关联交易会议[34] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%需审议[6] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需提交董事会审议[6] 董事会会议表决规则 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[32] - 关联交易无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[34] 董事会其他规定 - 利润分配可先出审计草案再作决议[37] - 两名以上独立董事因资料问题可联名延期，董事会应采纳[38] - 会议记录保存不少于十年，与会董事签字确认[39][40][42] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[43] - 会议档案保存不少于十年[45]