辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838810 证券简称：春光智能 公告编号：2025-068 辽宁春光智能装备集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范辽宁春光智能装备集团股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确 性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》和《辽宁春光智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 一、 审议及表决情况 本制度经辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交股东会审议。 第四条 ...