发行计划 - 公司拟向特定对象发行不超242,055,525股A股，拟募资不超350,000万元[4] - 中国信科集团认购比例不低于发行股份总数的10%，且不超30%[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17] 股权结构 - 截至2025年6月30日，烽火科技持有公司36.13%股份，中国信科集团持有烽火科技92.69%股权[10] 信科业绩 - 2025年1 - 6月中国信科集团总资产13,184,906.06万元，负债6,716,675.12万元，所有者权益6,468,230.94万元[13] - 2025年1 - 6月中国信科集团营业收入2,136,339.50万元，营业利润96,983.66万元，净利润93,153.75万元[13] - 2024年中国信科集团总资产13,440,998.39万元，负债7,025,652.66万元，所有者权益6,415,345.73万元[13] - 2024年中国信科集团营业收入5,191,838.58万元，营业利润183,626.59万元，净利润159,298.55万元[13] 审批情况 - 本次发行所涉相关议案已获公司2025年9月9日第七届董事会第二十八次会议审议通过[7] - 此项交易尚须获公司股东大会批准、中国信科集团批准、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[3] 其他要点 - 甲方未按约定缴付认购资金，需支付股份认购资金总额的5%作为违约金[27] - 甲方本次认购的公司股份自发行结束之日起18个月内不得转让[24] - 本次发行募集资金投向算力中心光连接等项目及补充流动资金[28] - 募集资金将扩大公司净资产和总资产规模，降低资产负债率，提升盈利能力和现金流量[30]