董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[5] - 董事会下设立五个专门委员会，各由三名董事组成[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议[12] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时会议[11] - 定期会议应于会议召开十日以前书面通知[18] - 临时会议原则上应于会议召开三日以前书面或电话通知[19] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事可书面委托其他董事代为出席[25] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[27] 会议表决 - 审议通过提案须超全体董事人数半数同意[31] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时按特定规则进行[35] - 部分情况会议应暂缓表决[35] 其他 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 董事会会议档案保存期限为十年[39] - 规则自股东会批准后生效及修改亦同[43]